轉賬監督

A. 銀行轉賬多少會被監管

單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上。

依據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》第九條規定：金融機構應當向中國反洗錢監測分析中心報告下列大額交易：單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支。

法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉。自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉。交易一方為自然人、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的跨境交易。

(1)轉賬監督擴展閱讀：

大額交易和可疑交易報告的香港要求規定：

1、金融機構對按照本辦法向中國反洗錢監測分析中心提交的所有可疑交易報告涉及的交易，應當進行分析、識別，有合理理由認為該交易或者客戶與洗錢、恐怖主義活動及其他違法犯罪活動有關的，應當同時報告中國人民銀行當地分支機構，並配合中國人民銀行的反洗錢行政調查工作。

2、對既屬於大額交易又屬於可疑交易的交易，金融機構應當分別提交大額交易報告和可疑交易報告。

3、金融機構應當按照本辦法所附的大額交易和可疑交易報告要素要求（要素內容見附表），提供真實、完整、准確的交易信息，製作大額交易報告和可疑交易報告的電子文件。具體的報告格式和填報要求由中國人民銀行另行規定。

B. 國家對個人銀行現金轉賬多少資金進行監督

現金一般不超5萬，超5萬要提前預約。個人轉賬一般不受限制，大額的要在銀行開通一下就可以。

C. 銀行給辦理的大額資金轉賬還需要人民銀行監管嗎

銀行給辦理的大額資金轉賬還需要人民銀行監管嗎？這個應該是需要的，因為是大額資金。，大額資金提取都有一定的支付規定。所以銀行也是受人民銀行監管的。所以應該是需要人民銀行監管。

以上內容僅供參考謝謝！

D. 銀行轉賬多少會被監管

當日單筆或者累計交易額人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現金收支銀行會監控。

非銀行支付機構應當以客戶為單位，按資金收入或者支出單邊累計計算並報告下列大額交易：

（一）當日單筆或者累計交易額人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現金收支。

（二）非自然人客戶支付賬戶與其他賬戶發生當日單筆或者累計交易額人民幣200萬元以上（含200萬元）、外幣等值20萬美元以上（含20萬美元）的款項劃轉。

（三）自然人客戶支付賬戶與其他賬戶發生當日單筆或者累計交易額人民幣50萬元以上（含50萬元）、外幣等值10萬美元以上（含10萬美元）的境內款項劃轉。

(4)轉賬監督擴展閱讀：

銀行轉賬有兩種類型，一種是行內轉賬，行內轉賬一般都是實時生效，意思就是說只要你是本銀行轉賬，只要錢打過去都是直接到賬的。另一種是跨行轉賬，跨行轉賬則有實時到賬、普通到賬、次日到賬三種轉賬方式。

按照中國銀行的轉賬模式，如果是周一至周五白天15:00之前跨行轉賬，基本上當天就能到，當然不同銀行到賬時間可能也有差異。

E. 中國工商銀行轉賬額度大用監管嗎

現在銀行轉賬有兩個系統，大額支付系統和小額支付系統。
現在走大額支付系統的是100萬以上的轉賬，100萬以下的轉賬走小額支付系統。
小額系統是全年24小時開放的，一般到賬時間為2小時內。
大額系統是工作日的工作時間開放，如果遇到法定節假日可能需要等到節假日後才能到賬。
如果你說的一周還沒到賬是現在的話，有兩個可能。
一是你朋友轉賬的時候輸錯了賬號或戶名或開戶行，導致轉賬未成功被退回。
二是你朋友沒有給你轉賬，所以才沒有到賬。

F. 往同一個人不同銀行卡轉賬會被監督嗎

你轉幾千萬啊？ 少數貨幣是不會的

G. 銀行卡轉賬 中國人民銀行監督

如果是你信用卡可用額度以外的錢，就沒什麼關系，也不會影響你信用卡使用，不過最好別用信用卡辦理這些業務，另辦一張借記卡，以後用這個新卡辦理這些。跟你客戶說下，以後打款直接打到你公司帳戶上，這樣比較好。

H. 個人銀行卡每天轉賬進出3萬元會被銀行監管嗎

不清楚啊，沒這么多錢……
銀行每筆錢都有記錄，只有發現異常才會監管的，你要是天天這樣，會有人來調查信息，確認沒問題就不管了。

I. 銀行會對個人轉賬監察碼

銀行會對個人轉賬監察。但是平常的普通轉賬是不會監察的，一般的如果是大額的交易，或可疑交易，銀行才會監察。比如，大額資金存進賬戶，立馬轉出，這種就有洗錢嫌疑，銀行會監察。