多少會被監管

Ⅰ 被保監會監管過的保險公司有哪些

被保監會監管過的保險公司有很多，如農銀人壽、交銀康聯人壽和長城人壽。在2017年版11月21日，為進一步強化人權身保險產品監管，中國保監會加大對備案產品事後抽查力度，並針對發現的問題，對農銀人壽、交銀康聯人壽和長城人壽下發監管函。

保監會要求該三家公司不得銷售不符合監管要求的產品，違規產品退出市場，並對公司申報新產品採取禁止性措施，持續強化對保險公司違法違規行為的監管問責。

(1)多少會被監管擴展閱讀：

《中華人民共和國保險法》第一百三十八條對償付能力不足的保險公司，國務院保險監督管理機構應當將其列為重點監管對象，並可以根據具體情況採取下列措施：

（一）責令增加資本金、辦理再保險；

（二）限制業務范圍；

（三）限制向股東分紅；

（四）限制固定資產購置或者經營費用規模；

（五）限制資金運用的形式、比例；

（六）限制增設分支機構；

（七）責令拍賣不良資產、轉讓保險業務；

（八）限制董事、監事、高級管理人員的薪酬水平；

（九）限制商業性廣告；

（十）責令停止接受新業務。

Ⅱ 銀行存現金多少會被監管

在銀行辦理現金存款業務的時候，一般超過5萬以上，才會記錄到大額交易報告里。

Ⅲ 銀行卡流水達到多少會被監控

當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現金繳存、回現金支取。國家為了防止答客戶利用賬戶進行洗錢活動，規定了對頻繁的、大額現金存款進行監控。

Ⅳ 銀行轉賬多少會被監管

單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上。

依據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》第九條規定：金融機構應當向中國反洗錢監測分析中心報告下列大額交易：單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支。

法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉。自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉。交易一方為自然人、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的跨境交易。

(4)多少會被監管擴展閱讀：

大額交易和可疑交易報告的香港要求規定：

1、金融機構對按照本辦法向中國反洗錢監測分析中心提交的所有可疑交易報告涉及的交易，應當進行分析、識別，有合理理由認為該交易或者客戶與洗錢、恐怖主義活動及其他違法犯罪活動有關的，應當同時報告中國人民銀行當地分支機構，並配合中國人民銀行的反洗錢行政調查工作。

2、對既屬於大額交易又屬於可疑交易的交易，金融機構應當分別提交大額交易報告和可疑交易報告。

3、金融機構應當按照本辦法所附的大額交易和可疑交易報告要素要求（要素內容見附表），提供真實、完整、准確的交易信息，製作大額交易報告和可疑交易報告的電子文件。具體的報告格式和填報要求由中國人民銀行另行規定。

Ⅳ 監管與被監管的問題

第一，換個環境。第二，加強父母與子女的溝通。第三，十分嚴重的，斷絕其專經濟來源，強制安排其屬打幾個月的工，讓其看到生活的艱難，當然，父母要時不時的去看望下。第四，千萬不要打子女，那樣會讓他們更加反感。第五，帶其到生活艱苦的地方生活，此地方必須遠離原來的環境，不給其資金，同時加強教育，也達到了更換他的朋友的目的。

Ⅵ 老賴個人賬戶里多少錢會被監管

如果是老了，個人賬戶裡面的錢的話，都是被要被監管的，只要它超過一定的限額

Ⅶ 淘寶賬號被監管，監管會自動取消嗎

不會。

淘寶賬號被監管的話是不會自動取消的。如果店家有信譽炒作，重復開店的問題話，賬號就會被監管，這種情況是如果不去處理是不會自動取消的。

如果賬號有虛假代理，變相重復鋪貨的問題或者支付寶使用率不足50%就會被監管，被系統發現的話也會被監管，沒有問題無緣無故被監管這種情況，可以反饋給客服進行解除。

(7)多少會被監管擴展閱讀：

淘寶的違規封號是不分警告次數的，一旦發現違規，淘寶會規根據違規的類型進行判斷，是基給予違規提醒或直接封號。

違規後有提醒說明還有機會進行調整，而淘寶嚴重違規會在30天後進行封號處理。商品類頁面(同件商品在同一濫發情形中違規次數)：一次警告，二次下架商品，三次下架商品並扣0.2分，四次刪除商品並扣2分。

除此之外要注意的是如果是店鋪裝修區等其他頁面，違規的話每次扣4分，並刪除店鋪、清除店鋪裝修、限制店鋪裝修發布7天或關閉店鋪。

Ⅷ 銀行卡流水達到多少會被監控

單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現金繳存、現金支取。
國家為了防止客戶利用賬戶進行洗錢活動，規定了對頻繁的、大額現金存款進行監控，在規定的額度范圍，各商業銀行要向當地中國人民銀行報告。根據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規定，標準是單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支，就要報告。
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》：
第九條 金融機構應當向中國反洗錢監測分析中心報告下列大額交易：
（一）單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支。
（二）法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉。
（三）自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉。
（四）交易一方為自然人、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的跨境交易。
累計交易金額以單一客戶為單位，按資金收入或者付出的情況，單邊累計計算並報告，中國人民銀行另有規定的除外。

Ⅸ 企業被監管是什麼意思

是公司的公司制度，或面臨破產，或出現其它重大的危機，被政府部門接手管理，公司的做出任何重大的管理決定都必須得到監督的同意才得執行